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澳洲反洗錢監督機構表示,應由賭場而非監管機構來監督博彩中介的合規性

澳洲金融情報機構澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)首席執行官表示,監管在其博彩設施內的博彩中介人之營運的責任,應由賭場營運商承擔,而非監管機構的責任。

根據澳洲媒體巨頭澳洲新聞集團的一份報告,AUSTRAC的首席執行官Nicole Rose在週五參議院的預算聽證會上做出上述表示。當時她正接受參議員們就新南威爾士州獨立酒業和博彩管理局(NGS)對皇冠進行調查博彩中介人的合規性一事進行質詢。

Rose表示:「AUSTRAC不監督中介人。」

「博彩業界有義務確保其遵守AML/CTF義務。聯邦法院也重申了這一觀點。」

在被問及澳洲再對博彩中介監管方面是否存在明顯漏洞時,Rose表示,「國內監管不會解決這些問題」,而且「該行業應在管理和評估自身風險方面具備能力。」

就在Rose作出上述表述之前,AUSTRAC於10月宣佈針對皇冠可能違反反洗錢法,以及「Crown Melbourne的客戶涉嫌被認定為高風險及政治風險人物」等行為啟動正式的執法調查。

ILGA的調查將決定皇冠的Crown Sydney開發項目是否適格持有新南威爾士州賭場執照。前者還引發了人們對皇冠及其國際貴賓業務盡職調查程序的質疑。

Crown對其22億澳元的Crown Sydney開發項目是否適合持有新南威爾士州賭場執照,對該公司對其國際VIP業務的盡職調查程序提出了質疑。

AUSTRAC在2017年的一份報告中,強調了其對賭場如何與博彩中介人互動方式的擔憂,其中包括澳洲賭場沒有對中介帶來的客戶進行任何直接審查。

報告說:「從賭場的角度來看,所有的前台費用皆由博彩中介旅遊組織者支付,所有贏額也皆歸他們所有。」

「這意味著所有這些交易的報告都是以博彩中介人的名義、而非單個參與者的個人財務進行活動。這是中介人制度的巨大漏洞。」

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