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博華太平洋「割席」涉嫌洗錢及非法僱傭勞工的被訴高管

博華太平洋(IPI)於昨夜發佈聲明,就美國司法部較早時起訴該公司兩名高管之事,澄清只有一名前員工參與其中,並稱任何刑事指控乃是涉及承包商而與集團本身無關。

美國北馬里亞納群島聯邦法院於本週公佈了2019年8月的一份針對三人提出的起訴書 ,其中有兩名據稱是Imperial Pacific International LCC的高管。該公司位於塞班,是IPI的子公司,負責開發目前深陷泥沼的博華皇宮·塞班綜合度假村。

該三人被指控涉嫌違反《反勒索及受賄組織法》(RICO)中的合謀及串謀非法窩藏外國人罪名,包括32項非法窩藏外國人、32項非法僱傭外國人及5項洗錢罪。另有4個匿名人士,包括兩名IPI高管,被列為共犯,但免於遭到起訴。

IPI在其聲明中稱:「作出一切合理查詢後,董事會謹此澄清及確定,美國司法部起訴的其中一位人士 為本集團前員工,並非管理層人員,該名員工於2017年已離職。」

「據瞭解,事件涉及2016年本集團承包商之一MCC International Saipan Ltd. Co.被指收留非法僑民等情況。本集團並未有就該等事件遭美國司法部起訴。

根據去年8月1日提交的起訴書,被告人Liwen“ Peter” Wu、Jianmen Xu和Yan Shi密謀僱傭幾乎完全來自中國的工人而非美國公民。此舉違犯了美國國土安全部規定的,允許僱主在CW-1簽證計劃下,僅在沒有合格美國工人的情況下,才能僱用有限數量的合格外籍工人的規定。

Wu被描述為IPI及其子公司Marianas Enterprises Ltd的高級主管,徐被描述為IPI的高級主管,而Shi被描述為正在經營業務的中冶集團子公司MCC International Saipan Ltd(MCC CNMI)的主管。

Wu和Xu涉嫌向MCC CNMI施加壓力,要求其加快博華皇宮·塞班的工程,「暗中或明確命令中冶總公司僱用未經許可的外籍勞工」,並使用美國國土安全部的CP計劃從中國招來工人。 CP計劃旨在允許中國和俄羅斯國民免簽證進入CNMI,僅用於商業或休閒目的。

據稱,被告策劃了一項欺騙美國海關和邊境保護局(CBP)的計劃,指示中國前來的工人向移民檢查員撒謊,聲稱他們希望通過CP計劃以遊客身份進入CNMI。

這些工人被以現金或以在內地銀行轉賬的方式支付工資。

該項計劃意在降低勞動力成本,同時避免因超過公司的CW-1簽證配額而受到處罰。該計劃據稱一直持續到2017年3月,並為工程現場帶來至少600名非法勞工。

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