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中國實行更嚴格的“跨境”賭博資金管制

中國人民銀行週四宣布,它最近與其他中國政府部門舉行了會談,專題部署打擊治理跨境賭博金融監管工作。該行副行長范一飛也呼籲加強官方反洗錢措施。

不過,券商摩根大通證券(亞太)有限公司週五發布的聲明,淡化了這一聲明可能旨在限制資金流入澳門進行賭博這一想法。

人行的網站上發布了這一公告,中國大陸的多家媒體報導,包括官方新聞社新華社。

據說范先生呼籲政府各部門加大合作力度,調查涉及“跨境賭博資金”的案件。

他還敦促採取更堅決的措施來處理大筆和可疑的交易,並在識別客戶方面採取更好的做法,並加強對一般洗錢活動的監控。

該聲明沒有提及任何賭博活動的目標類型,也沒有提及金錢越境時可能流向何處。

人行最近組織的牽頭會議涉及公安部,海關總署,中國銀行保險監督管理委員會,國家外匯管理局,中國支付清算協會,銀行卡服務提供商代表中國銀聯,以及網聯清算有限公司。

在中國大陸,以在線形式或實體形式經營或宣傳賭場賭博是非法的,在中國境外(包括在澳門的任何娛樂活動)進行此類賭博的營銷也是非法的。

摩根大通週五的備忘錄表明,就澳門而言,該聲明是“非相關事件”。

“你當然很難弄清楚這種聲明中主題的確切範圍”,因為在中國語境下,“跨境”賭博通常是指“非法賭博”,特別是中介人通過綫上賭場運營(又稱代投或視頻博彩),分析人士DS Kim,Derek Choi和Jeremy An寫道。

“我們注意到中國政府最近在不同省份(例如,4月的陝西省,5月的福建省以及6月的江蘇省等)偵破了一系列非法網絡賭博集團的案件,這使我們認為這次會議更可能與這些事件直接關聯”,小摩分析團隊說。

“簡而言之,我們目前不認為人行的會議目標集中在澳門或是“合法持牌”的運營商身上;這則消息對我們而言看起來不是一件很有牽連的事”,小摩分析人士補充說。

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