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涉網絡賭博“第四方支付”平台遭中國鐵鎚

中國打擊跨境網絡賭博活動日趨頻密,日前,當局打擊了一個前端的“第四方支付”平台,該平台為跨境網絡賭博網站“輸血”,提供資金支付渠道。

週四,中國福建省廈門市有關部門宣布逮捕146名涉嫌為跨境網絡賭博提供資金支付的犯罪嫌疑人,中國當局已將此領域確定為打擊跨境網絡賭博工作的新重點攻堅領域。

據報導,廈門警方早於五月份開始調查該支付平台。當某個賭徒想為他/她在遊戲平台的帳戶注資時,賭博網站會將客戶信息發送到支付平台,該平台隨即將會創建用於類似網約車搶單的服務或是設立虛假購物的交易。

一旦該筆替換交易被創建,支付公司就會將相關的三方平台支付QR碼發送回賭博網站,該站點將顯示此二維碼供其​​客戶即時掃描,這樣便保證了客戶付款,最後平台將確保把歸集的資金轉移到賭博站點,如此就形成了一個完整的資金閉環。據報導,類似的“第四方支付”平台為這樣的服務收取大約1-4%的佣金抽頭。

6月10日,來自廈門及其他幾個城市的581名警察聯合突擊搜查了合計47個四方支付平台,共65個辦事處的行動,凍結銀行帳戶1390個,廈門當局稱,這是所有案件中被捕嫌疑犯的人數最多金額最大的一次。警方聲稱,初步查明涉案金額高達62.3億元人民幣(合8.79億美元)。

中國今年已經加大了打擊跨境網絡博彩的力度,因此,像這樣的打擊行動只會越來越頻密且規模也將越來越大。在不久前,中國公安部還啟動了一個新的打擊跨境網絡賭博告密平台,以期用這個“拿錢換線索”的平台,鼓勵涉賭人員或任何有線索的公民積對“有價值”的違法涉賭行為積極地檢舉揭發。

有意思的是,在廈門海峽兩岸對面,台灣內政部警政署刑事警察局(CIB)偵四大隊本周在對一夥涉嫌參與非法網上賭博活動的團伙進行了長達一個月的潛伏調查後,於本月15日突擊搜查了台北市,桃園市和台中市的多個地點,並扣查了涉案贓物。

在突襲行動中被捕的主要嫌犯李○明、陸籍配偶陳○霞以及旗下各分公司部門幹部合計共95人,全部面臨著賭博,欺詐,洗錢和有組織犯罪的指控。據報導,涉案賭資總計高達人民幣4億9,000餘萬元(折合新臺幣約20億元,合6760萬美元)

據台灣CIB當局指控,該集團分工細密,在臺北、桃園及臺中等地成立電銷推廣部、回訪部、客服部等部門,分別負責隨機電訪大陸地區民眾下載遊戲軟體,假扮專業投資客誘使賭客儲值下注及擔任文字客服施以詐術以賭客刷水套利凍結帳戶等話術不讓賭客(被害人)領取獲利。

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