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博华太平洋「割席」涉嫌洗钱及非法雇佣劳工的被诉高管

博华太平洋(IPI)于昨夜发布声明,就美国司法部较早时起诉该公司两名高管之事,澄清只有一名前员工参与其中,并称任何刑事指控乃是涉及承包商而与集团本身无关。

美国北马里亚纳群岛联邦法院于本周公布了2019年8月的一份针对三人提出的起诉书 ,其中有两名据称是Imperial Pacific International LCC的高管。该公司位于塞班,是IPI的子公司,负责开发目前深陷泥沼的博华皇宫·塞班综合度假村。

该三人被指控涉嫌违反《反勒索及受贿组织法》(RICO)中的合谋及串谋非法窝藏外国人罪名,包括32项非法窝藏外国人、32项非法雇佣外国人及5项洗钱罪。另有4个匿名人士,包括两名IPI高管,被列为共犯,但免于遭到起诉。

IPI在其声明中称:「作出一切合理查询后,董事会谨此澄清及确定,美国司法部起诉的其中一位人士为本集团前员工,并非管理层人员,该名员工于2017年已离职。 」

「据了解,事件涉及2016年本集团承包商之一MCC International Saipan Ltd. Co.被指收留非法侨民等情况。本集团并未有就该等事件遭美国司法部起诉。

根据去年8月1日提交的起诉书,被告人Liwen“ Peter” Wu、Jianmen Xu和Yan Shi密谋雇佣几乎完全来自中国的工人而非美国公民。此举违犯了美国国土安全部规定的,允许雇主在CW-1签证计划下,仅在没有合格美国工人的情况下,才能雇用有限数量的合格外籍工人的规定。

Wu被描述为IPI及其子公司Marianas Enterprises Ltd的高级主管,徐被描述为IPI的高级主管,而Shi被描述为正在经营业务的中冶集团子公司MCC International Saipan Ltd(MCC CNMI)的主管。

Wu和Xu涉嫌向MCC CNMI施加压力,要求其加快博华皇宫·塞班的工程,「暗中或明确命令中冶总公司雇用未经许可的外籍劳工」,并使用美国国土安全部的CP计划从中国招来工人。 CP计划旨在允许中国和俄罗斯国民免签证进入CNMI,仅用于商业或休闲目的。

据称,被告策划了一项欺骗美国海关和边境保护局(CBP)的计划,指示中国前来的工人向移民检查员撒谎,声称他们希望通过CP计划以游客身份进入CNMI。

这些工人被以现金或以在内地银行转账的方式支付工资。

该项计划意在降低劳动力成本,同时避免因超过公司的CW-1签证配额而受到处罚。该计划据称一直持续到2017年3月,并为工程现场带来至少600名非法劳工。

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