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涉网络赌博“第四方支付”平台遭中国铁锤

中国打击跨境网络赌博活动日趋频密,日前,当局打击了一个前端的“第四方支付”平台,该平台为跨境网络赌博网站“输血”,提供资金支付渠道。

周四,中国福建省厦门市有关部门宣布逮捕146名涉嫌为跨境网络赌博提供资金支付的犯罪嫌疑人,中国当局已将此领域确定为打击跨境网络赌博工作的新重点攻坚领域。

据报导,厦门警方早于五月份开始调查该支付平台。当某个赌徒想为他/她在游戏平台的帐户注资时,赌博网站会将客户信息发送到支付平台,该平台随即将会创建用于类似网约车抢单的服务或是设立虚假购物的交易。

一旦该笔替换交易被创建,支付公司就会将相关的三方平台支付QR码发送回赌博网站,该站点将显示此二维码供其​​客户即时扫描,这样便保证了客户付款,最后平台将确保把归集的资金转移到赌博站点,如此就形成了一个完整的资金闭环。据报导,类似的“第四方支付”平台为这样的服务收取大约1-4%的佣金抽头。

6月10日,来自厦门及其他几个城市的581名警察联合突击搜查了合计47个四方支付平台,共65个办事处的行动,冻结银行帐户1390个,厦门当局称,这是所有案件中被捕嫌疑犯的人数最多金额最大的一次。警方声称,初步查明涉案金额高达62.3亿元人民币(合8.79亿美元)。

中国今年已经加大了打击跨境网络博彩的力度,因此,像这样的打击行动只会越来越频密且规模也将越来越大。在不久前,中国公安部还启动了一个新的打击跨境网络赌博告密平台,以期用这个“拿钱换线索”的平台,鼓励涉赌人员或任何有线索的公民积对“有价值”的违法涉赌行为积极地检举揭发。

有意思的是,在厦门海峡两岸对面,台湾内政部警政署刑事警察局(CIB)侦四大队本周在对一伙涉嫌参与非法网上赌博活动的团伙进行了长达一个月的潜伏调查后,于本月15日突击搜查了台北市,桃园市和台中市的多个地点,并扣查了涉案赃物。

在突袭行动中被捕的主要嫌犯李○明、陆籍配偶陈○霞以及旗下各分公司部门干部合计共95人,全部面临着赌博,欺诈,洗钱和有组织犯罪的指控。据报导,涉案赌资总计高达人民币4亿9,000余万元(折合新台币约20亿元,合6760万美元)

据台湾CIB当局指控,该集团分工细密,在台北、桃园及台中等地成立电销推广部、回访部、客服部等部门,分别负责随机电访大陆地区民众下载游戏软体,假扮专业投资客诱使赌客储值下注及担任文字客服施以诈术以赌客刷水套利冻结帐户等话术不让赌客(被害人)领取获利。

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