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中国实行更严格的“跨境”赌博资金管制

中国人民银行周四宣布,它最近与其他中国政府部门举行了会谈,专题部署打击治理跨境赌博金融监管工作。该行副行长范一飞也呼吁加强官方反洗钱措施。

不过,券商摩根大通证券(亚太)有限公司周五发布的声明,淡化了这一声明可能旨在限制资金流入澳门进行赌博这一想法。

人行的网站上发布了这一公告,中国大陆的多家媒体报导,包括官方新闻社新华社。

据说范先生呼吁政府各部门加大合作力度,调查涉及“跨境赌博资金”的案件。

他还敦促采取更坚决的措施来处理大笔和可疑的交易,并在识别客户方面采取更好的做法,并加强对一般洗钱活动的监控。

该声明没有提及任何赌博活动的目标类型,也没有提及金钱越境时可能流向何处。

人行最近组织的牵头会议涉及公安部,海关总署,中国银行保险监督管理委员会,国家外汇管理局,中国支付清算协会,银行卡服务提供商代表中国银联,以及网联清算有限公司。

在中国大陆,以在线形式或实体形式经营或宣传赌场赌博是非法的,在中国境外(包括在澳门的任何娱乐活动)进行此类赌博的营销也是非法的。

摩根大通周五的备忘录表明,就澳门而言,该声明是“非相关事件”。

“你当然很难弄清楚这种声明中主题的确切范围”,因为在中国语境下,“跨境”赌博通常是指“非法赌博”,特别是中介人通过线上赌场运营(又称代投或视频博彩),分析人士DS Kim,Derek Choi和Jeremy An写道。

“我们注意到中国政府最近在不同省份(例如,4月的陕西省,5月的福建省以及6月的江苏省等)侦破了一系列非法网络赌博集团的案件,这使我们认为这次会议更可能与这些事件直接关联”,小摩分析团队说。

“简而言之,我们目前不认为人行的会议目标集中在澳门或是“合法持牌”的运营商身上;这则消息对我们而言看起来不是一件很有牵连的事”,小摩分析人士补充说。

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