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澳洲反洗钱监督机构表示,应由赌场而非监管机构来监督博彩中介的合规性

澳洲金融情报机构澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)首席执行官表示,监管在其博彩设施内的博彩中介人之营运的责任,应由赌场营运商承担,而非监管机构的责任。

根据澳洲媒体巨头澳洲新闻集团的一份报告,AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose在周五参议院的预算听证会上做出上述表示。当时她正接受参议员们就新南威尔士州独立酒业和博彩管理局(NGS)对皇冠进行调查博彩中介人的合规性一事进行质询。

Rose表示:「AUSTRAC不监督中介人。」

「博彩业界有义务确保其遵守AML/CTF义务。联邦法院也重申了这一观点。」

在被问及澳洲再对博彩中介监管方面是否存在明显漏洞时,Rose表示,「国内监管不会解决这些问题」,而且「该行业应在管理和评估自身风险方面具备能力。」

就在Rose作出上述表述之前,AUSTRAC于10月宣布针对皇冠可能违反反洗钱法,以及「Crown Melbourne的客户涉嫌被认定为高风险及政治风险人物」等行为启动正式的执法调查。

ILGA的调查将决定皇冠的Crown Sydney开发项目是否适格持有新南威尔士州赌场执照。前者还引发了人们对皇冠及其国际贵宾业务尽职调查程序的质疑。

Crown对其22亿澳元的Crown Sydney开发项目是否适合持有新南威尔士州赌场执照,对该公司对其国际VIP业务的尽职调查程序提出了质疑。

AUSTRAC在2017年的一份报告中,强调了其对赌场如何与博彩中介人互动方式的担忧,其中包括澳洲赌场没有对中介带来的客户进行任何直接审查。

报告说:「从赌场的角度来看,所有的前台费用皆由博彩中介旅游组织者支付,所有赢额也皆归他们所有。」

「这意味着所有这些交易的报告都是以博彩中介人的名义、而非单个参与者的个人财务进行活动。这是中介人制度的巨大漏洞。」

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